Суд над Сэмом Бэнкманом-Фридом: за что судили основателя FTX и что его ждет

Тем не менее, существует определенная нехватка криптобирж, которые могут позволить пользователям торговать криптодеривативами на марже, и здесь на помощь приходит FTX. В этом обзоре мы обсудим FTX, предлагаемые им функции, а также типы трейдеров. На бумаге FTX стоила миллиарды долларов и привлекала реальные деньги реальных инвестиционных фондов, а в качестве обеспечения предоставляла собственноручно выпущенные токены, которые обвалились, как только СМИ опубликовали острую новость. Кроме того, отток денег с централизованных бирж ведет к сокращению ликвидности на этих площадках.

1. Не имея возможности быстро найти финансы или срочно продать другие неликвидные активы, Сэм Бэнкман-Фрид связался с Чанпэн Чжао, чтобы попытаться спасти ситуацию.Вот тут мне немного непонятно, почему именно с Чжао?
2. Она стала известна, так как заняла нишу криптодеривативов и предложила трейдерам и инвесторам доступ к разнообразным финансовым инструментам, а не только к спотовой торговле.
3. В январе 2023 года юристы сообщили американскому суду, что обнаружили принадлежащие FTX быстроликвидные активы на 5 млрд долларов.
4. В будущем Сэм не исключает покупки таких грандов финрынка как Goldman Sachs и биржа CME.
5. Но SBF в любом случае рассчитывал играть в долгую и строил далеко идущие планы.

Проще говоря, биткойн-контракты MOVE работают почти так же, как фьючерсные контракты, поскольку они оба могут применяться с кредитным плечом. Когда вы занимаете средства в маржинальной торговле, имейте в виду, что вы будете подвержены риску ликвидации. Все ваши средства (включая первоначальные средства) будут потеряны, если заемный актив упадет в цене выше определенного порога. В итоге всем стало ясно, что это был не альтруизм, а план разбогатеть — план, который провалился и утянул с собой на дно десятки других компаний. Она будет развиваться и дальше, а мы — делиться новыми фактами по мере их появления. За неделю они вывели с бирж максимальное количество биткоинов.

Какую роль в этой истории сыграл токен FTT

Рынки прогнозов — это способ для пользователей торговать на событиях, которые обычно имеют очень мало общего с финансовыми рынками. FTX также предлагает пользователям возможность торговать опционными контрактами, срок действия которых истекает в долларах США. Контракты MOVE позволяют пользователям получать прибыль независимо от направления движения цены BTC и просто торговать на волатильности. Волатильность, связанная с BTC в течение срока действия контракта MOVE, является основным фактором, определяющим его стоимость.

Так, в 2021 году компания подписала соглашение с Mercedes, а следом заключила контракт с киберспортивными командами TSM и Furia. В том же году FTX стала партнерами MLB (Major League Baseball). Суперзвезда американского футбола Том Брэди также вложил в биржу собственные средства. Криптобиржи редко покупают рекламу в эфире грандиозных спортивных событий, особенно в разгар медвежьего рынка. Однако это не помешало FTX показать промо-ролик во время трансляции Суперкубка. Токены BULL и BEAR с кредитным плечом, которые доступны для торговли через платформу, предоставляют пользователям простой и удобный способ увеличить в 3 раза длинную или 3х короткую позицию по нескольким цифровым активам.

Вся эта история негативно сказалась на криптоиндустрии и испортила репутацию многих криптостартапов. В ходе массового вывода денег, начавшегося 2 ноября, оказалось, что у FTX недостаточно средств, чтобы вернуть все средства клиентам. 11 ноября 2022 года одна из крупнейших в мире крипто-бирж FTX объявила о своём банкротстве из-за кризиса ликвидности. Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид ушёл с поста генерального директора и сейчас должен предстать перед Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC); также на него подали в суд инвесторы.

Если бы вы купили спотовый контракт, то вы получили бы прибыль только в размере $ от инвестиций в размере $ , что составляет прибыль в размере 10%. Однако по фьючерсному контракту вы в конечном итоге получите прибыль в размере $ при первоначальных инвестициях в размере $50 000, что составляет прибыль в размере 100%. Покупка и уничтожение будут проводиться, пока сожжению не подвергнутся как минимум 50% всех существующих нативных токенов (около 175+ млн). Глава биржи обосновал это отсутствием спроса на высокий леверидж.

За исключением Марка Цукерберга, никто в истории не разбогател так рано. Ну в общем, Сэм был гигантом криптовалютного мира, как бы сейчас не говорили, но по сути, он и его команда двигали рынок как хотели и куда хотели. Созданная им Alameda была тем, кого в мире крипты шепотом называют маркет-мейкер (а некоторые даже не верят в их существование) и именно Alameda стояла за многими пампами и громкими проектами. Для опционных контрактов вы можете выбрать, использовать их или нет по истечении срока их действия.

Сэм Бэнкман-Фрид является генеральным директором Alameda Research, Гэри Ванг — технический директор. Ванг, до создания компании с Бэнкман-Фридом, успел поработать в таких IT-гигантах как Facebook и Google. «Основной целью сбора средств было найти стратегических союзников, которые могли бы помочь FTX развивать свой бренд», — сказал Бэнкман-Фрид. Сэм Банкман-Фрид, более широко известный в индустрии как SBF, является предпринимателем и инвестором. Он учился в Массачусетском технологическом институте (MIT) и окончил его со степенью по физике и математике.

Кроме этого, на балансе компании имелось 8,7 млрд долларов в менее ликвидных активах, стоимость которых за последнюю неделю упала. FTX – это централизованная криптобиржа, созданная “трейдерами, для трейдеров”, поддерживаемая значимыми торговыми компаниями https://forexww.org/ в отрасли, включая Almeda Research, OTPP, Temasek, BlackRock, Coinbase Ventures и Sequoia Capital. По состоянию на 2022 год платформа насчитывает более миллиона зарегистрированных пользователей, а ежедневный объем торгов достиг миллиардов долларов.

Хронология краха FTX: как рухнула империя Сэма Бэнкмана-Фрида

10 ноября 2022 года регуляторы на Багамских островах заморозили активы FTX Digital Markets, Багамского подразделения FTX, после известия о том, что FTX начала искать по разным фондам 9 миллиардов долларов для выкупа. Кроме этого, крах FTX поднимает вопросы о том, как защитить владельцев криптовалюты в будущем. Одно из предложений CZ — обязать криптобиржи предоставлять прозрачные «доказательства резервов». Иными словами, ясно демонстрировать, что у них достаточно наличных, чтобы профинансировать вывод средств клиентами. В своем твите он пообещал, что Binance «скоро» внедрит эту политику.

Ну а далее уже расчеты между Alameda и FTX можно будет подкорректировать, восстановить курс FTT и в спокойной обстановке найти средства. Таким образом Сэм хоть и лишится огромного количества своих активов и потеряет биржу, но сохранит лицо. Возможно план и был таков, поэтому Сэм обратился именно к Чжао. Вскоре Сэм Банкман-Фрид опубликовал официальное заявление касательно ситуации вокруг FTX и остановки вывода средств. Ну а после заявления Сэма и Чанпэн Чжао сообщил что компания Binance поможет FTX справиться с обязательствами перед клиентами, чтобы не допустить банкротства, а после ее выкупит. Что касается денег, которые могли бы стать источником выплат клиентам, то у биржи FTX было только 900 млн долларов ликвидных активов, по данным на 10 ноября.

Что такое Shibaswap (SHIB, LEASH, BONE)? Полный набор SHIB.криптовалюта

Дальше в марте 2023 года обанкротился банк Silvergate, выдававший займы, кроме всего прочего, криптопредприятиям. В том же месяце SEC начала регуляторное давление на криптобиржи Coinbase и Binance. В январе 2023 американские власти начали расследование в отношении криптокомпаний Gemini, Genesis и DCG по подозрению в мошенничестве и обмане пользователей.

Эксперты рассказали «РБК-Крипто» о том, что сейчас происходит с токеном биржи FTX, какие у него перспективы, и какую ценность он представляет сегодня с точки зрения инвестирования. В 2019 году на бирже был выпущен токен FTT на блокчейне Ethereum. Токен был создан в служебных целях — он позволяет владельцам голосовать, получать различные привилегии и платить пониженные комиссии. Кроме этого, его используют для инвестирования и трейдинга. Несмотря на то что новости вокруг краха FTX не прекращаются, участники рынка справились с первым шоком, а курсы ведущих криптовалют перестали реагировать на каждую подробность резкими колебаниями.

Токены с кредитным плечом

Казалось, что FTX едва удалось уклониться от собственного кризиса. По данным на июнь 2021 года состояние Бэнкман-Фрида оценивалось в $8,3 млрд. В результате последнего раунда инвестиций оно может вырасти как минимум на $7,9 млрд — до $16,2 млрд, тем самым закрепив за ним титул самого богатого известного криптомиллиардера. В интервью The Wall Street Journal 16 апреля 29-летний криптомиллиардер рассказал, что он веган, живет в гонконгской квартире (в Гонконге находится центральный офис FTX) с соседями по комнате и часто спит в офисе на креслах-мешках.

Различные криптофонды начинают распродавать токены FTT, что приводит к еще большим рискам ликвидаций позиций остальных участников, говорит аналитик. По его словам, фактически это создает цепную реакцию распродаж. Эксперты в области финансов в очередной раз заявили, что криптовалюты требуют регулирования. В частности, Кевин О’Лири назвал вложения в FTX ужасной ошибкой, но при этом заявил, что криптовалюты гораздо удобнее, чем традиционные инструменты, но требуют регулирования для обеспечения безопасности. По его словам, переводы в стейблкоинах USDT — это гораздо удобнее, чем SWIFT.

Обзор FTX – Минусы

Вообще, естественно я не знаю как было на самом деле, но могу выдвинуть пару предположений. Здесь стоит подумать, как так случилось, что появилась подобная статья Coindesk в момент максимальной уязвимости Alameda и FTX, и приложил ли Чанпэн Чжао к этому руку? Ну допустим, что он к этому не причастен, но тогда публичное заявление CZ о продаже FTT сразу после того, как появилась статья – это чистая манипуляция и открытый удар по FTX. CZ, скорее всего, прекрасно знал о состоянии баланса FTX и Alameda, и понимал, чем это обернется для компаний. В своем обращении к персоналу Бэнкман-Фрид сказал, что фирма столкнулась с гигантским всплеском вывода средств, поскольку пользователи поспешили вывести 6 миллиардов долларов в крипто-токенах с FTX всего за 72 часа. Не имея возможности быстро найти финансы или срочно продать другие неликвидные активы, Сэм Бэнкман-Фрид связался с Чанпэн Чжао, чтобы попытаться спасти ситуацию.Вот тут мне немного непонятно, почему именно с Чжао?

Кризис в FTX, вероятно, укрепит положение ее конкурента как крупнейшей криптобиржи мира. Binance уже обходит по объему торгов несколько крупнейших площадок вместе взятых — речь о таких компаниях, как Coinbase, Kraken, OKX, Bitfinex, Huobi и FTX. «Если говорить о будущем, то институциональные инвесторы, которые вложились в FTX, косвенно подтвердили тезис о том, что FTX будет расширять линейку продуктов для ретейл-криптоинвесторов, составляя конкуренцию Coinbase и Kraken, — напоминает Дейкало. — Также FTX планирует реализовывать как использовать трейдера для инвестиций M&A стратегию, покупая различные компании, продукты которых дополняют трейдинговую платформу FTX (например, в части NFT маркетплейса)». «Не исключено, например, что FTX будет выпускать дебетовые карты, привязанные к криптовалютам, которыми можно будет расплачиваться в онлайн и оффлайн магазинах», — заключает он. Но в целом, разрыв между Binance и остальным рынком значительно увеличился в течение года, что говорит о том, что бирже удалось выдержать длительный медвежий рынок лучше, чем ее конкуренты.